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南宁警方侦破特大传销案 涉案金额近2亿元

来源:网络整理 编辑:采集侠 时间:2019-10-14

图为警方查看涉案物品 林浩 摄

中新网南宁10月14日电 (林浩 唐琳楚)广西南宁市公安局14日召开新闻通报会介绍,该局日前侦破一起特大传销案,共端掉涉案窝点60多个,抓获涉嫌传销人员100余人,案件涉案金额近2亿元人民币。

2018年11月1日,南宁市公安局经侦支队三大队在工作中发现,一群外省籍人员涉嫌在南宁市青秀区仙葫开发区一带,从事以“纯资本运作”“连锁销售”为名的聚集型传销活动。2018年11月5日,经侦支队将案件线索转移至邕宁公安分局经侦大队进行侦办。

因该案涉案人员众多,涉案金额巨大,接到案件线索后,邕宁警方立即抽调业务骨干组成专案组,对该案开展侦查工作。在前期摸排中,专案组人员结合传统摸排方式,走访群众、伏击守候,加班加点连续奋战,在仙葫开发区一带、佛子岭一带、昌泰水立方一带等地摸排涉嫌传销的出租房达500余间,摸排涉嫌传销人员1000余人,最终锁定了该传销团伙的窝点及人员。

图为部分涉案手机 林浩 摄

在对前期线索进行周密研判后,专案组发现,该团伙以陕西籍人员王某兵、陈某平等人为首,该伙人自2015年起,涉案账户的交易金额出现大量3800元、7100元、69800元及其倍数、19000元、1140元、570元、456元、304元等交易记录,具有以往查处的传销组织中常见的申购、返利特征金额,交易特征符合传销组织运作规律。

对此,专案组初步认定王某兵、陈某平等人通过拉人头收取入门费形成上下线网络层级,采取复式计酬方式核算、分发提成,团伙成员之间资金交易流量每月均达几百万人民币。

2019年5月5日凌晨,警方出动300多名警力,分成60多个抓捕小组,对前期摸排掌控的相关嫌疑人进行收网,共端掉60多个窝点,抓获涉嫌传销人员100余人。

经过一个多月的艰苦审讯和调查取证,摸清了该传销网络的组织架构、团伙成员、运作模式、资金流向等基本情况,经审讯,目前有15名被刑拘的重点犯罪嫌疑人承认参与传销,供述了部分的犯罪事实,并绘制了其所知道的传销组织人员结构图,对其认识的传销组织老总及总管进行指认。据多名犯罪嫌疑人供述,此案传销组织晋升老总级别的基本条件是份额达到600份,下线成员达到29人。

南宁市邕宁区检察院表示:该案是一起以自愿连锁经营业、国家项目为名,线下拉人头获取分红模式的传销案,目前已进入审查起诉阶段。

南宁市公安局邕宁分局经侦大队大队长甘泉接受采访时表示,传销违法犯罪分子主要打着“北部湾开发”等旗号开展活动,歪曲国家政策和南宁市发展规划,对新人进行洗脑授课。接下来,警方将加大对涉传出租屋排查力度,压缩传销违法犯罪活动空间。(完)

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